La fiscal Mónica Cuñarro concentró las denuncias, para llevar adelante una larga investigación por los delitos de asociación ilícita y estafa bajo la firma de la jueza Paula González, con un procesamiento ampliado en diciembre de 2025. Vito y sus hijos terminaron presos en penales federales. El patriarca, por ejemplo, ocupa un catre en Devoto. El monto del embargo en la causa fue notable: $36 mil millones.

Hay más de 400 víctimas en el expediente investigado por Cuñarro. El daño se calcula en, como mínimo, 50 millones de dólares. Hay, por lo menos, 441 supuestos hechos de estafa.

En su nuevo planteo, Cuñarro avanzó con el pedido de indagatoria de siete nuevos sospechosos en la trama, cuyos nombres se repiten en las listas de fiduciantes de los pozos y de las composiciones societarias de las firmas fundadas por el clan L’Abbate. Estas sociedades, considera la Justicia, fueron instrumentales para el negocio.

“Así, esta asociación criminal que pudo actuar sin ningún tipo de control, puesto que sus miembros ocupaban todos los roles -ejercían de presidentes, vicepresidentes, accionistas, apoderados, directores, cuotapartistas- les permitió hacerse de grandes sumas de dinero en dólares y en pesos (principalmente en efectivo), las que fueron desviadas del destino prometido”, apuntó la fiscal.

L’Abbate padre, hoy con 66 años, dio sus explicaciones en un escrito presentado en abril de 2025 junto a su hijo Emmanuel. Allí, según otro documento de la causa, >Emanuel L’Abbate afirmó: “El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden, por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios”. Sin embargo, el plan falló.