El fiscal destacó que Markwell se comportó de manera colaborativa durante la detención, proveyó los datos necesarios para su identificación, fijó un domicilio estable en Argentina, en la calle Gral. Lucio Norberto Mansilla al 4000, y se mostró proclive a someterse al proceso. No hubo, según el Ministerio Público, ningún indicio de fuga inminente ni de entorpecimiento de las investigaciones.

Desde su posición en Miami, el acusado tenía la potestad de sumar proveedores externos al sistema de pagos de la empresa de cruceros. Según consta en la causa, podía autorizar facturas individuales de hasta USD 150.000. Este poder le permitió la incorporación de The Gifting Company, una firma de servicios de regalos corporativos con sede en St. Louis, Missouri, que proveía obsequios a empleados y clientes.

La acusación detalla que “los dos cómplices recibían una remuneración basada, en parte, en los beneficios que The Gifting Company obtenía de su relación comercial con Norwegian Cruise Line”. El mecanismo, según la investigación, incluía la emisión de facturas con descripciones genéricas y montos totales, sin desglosar cargos ni detallar servicios. El acusado se mantenía dentro del tope permitido por la firma de cruceros para sumar proveedores externos.

Entre el 27 de diciembre de 2021 y el 10 de junio de 2023, la investigación identificó movimientos bancarios relevantes: dos transferencias, cada una por USD 165.921,46, salieron de Norwegian Cruise Line hacia The Gifting Company y otra firma tercerizadora vinculada a uno de los cómplices. Además, el 25 de mayo de 2022, se detectó un pago de USD 82.000 desde la empresa de regalos hacia la cuenta de la pareja del acusado.