28 de noviembre de 2025
Megaoperativo en Brasil: desarticularon una red de evasión y lavado por USD 4.800 millones
La organización, dirigida por el grupo Refit y con ramificaciones en cinco estados, utilizaba empresas en Delaware y fondos de inversión para ocultar el origen de los fondos ilícitos
>La Las autoridades ejecutaron 126 órdenes de allanamiento y secuestro en cinco estados y en el Distrito Federal, apuntando a individuos y empresas que, según la investigación, articularon una estructura compleja para evadir impuestos de manera masiva en el rubro de combustibles.El principal blanco del dispositivo fue una red dirigida por Refit, ex refinerÃa Manguinhos de RÃo de Janeiro, propiedad del empresario Ricardo Magro.
De acuerdo con las autoridades fiscales, el grupo está considerado como el mayor deudor individual del impuesto a las ventas (ICMS) en São Paulo y uno de los mayores a nivel nacional.
“Se detectó la apertura de fondos en Estados Unidos para canalizar dinero a Brasil mediante préstamos y simulación de inversiones. El dinero enviado al exterior no era legÃtimoâ€, detalló Haddad.
Además, se dispuso el bloqueo inmediato de activos por 10.200 millones de reales (alrededor de USD 1.900 millones), abarcando inmuebles, vehÃculos y participaciones societarias del grupo y sus allegados, consignó O Globo. La ProcuradurÃa General de la República también judicialmente el embargo de otros 1.200 millones de reales (224 millones de dólares). La ofensiva judicial fue respaldada por el Comité Interinstitucional de Recuperación de Activos y se coordinó con múltiples organismos federales y estatales.Otro componente clave fue la compra ilegal de hidrocarburos y nafta en el extranjero. Entre 2020 y 2025, la organización importó más de 32.000 millones de reales (5.9 mil millones de dólares) en combustibles, utilizando fondos ilÃcitos provenientes de transacciones trianguladas con intermediarios y distribuidores vinculados al grupo.
Los recursos se destinaban tanto a inversiones en negocios y bienes raÃces como a la adquisición de activos para blanquear capital y simular operaciones legÃtimas, según los hallazgos reportados por O Globo. Un operador financiero actuó como socio esencial en transacciones que, en solo un año, sumaron 72.000 millones de reales (13 millones de dólares).(Con información de AP)COMPARTIR:
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