16 de octubre de 2025
Video: el sospechoso de la megared de lavado de juego ilegal que quiso escapar de un country con $12 millones
Un dron detectó los movimientos del acusado y permitió a los gendarmes interceptar la camioneta 4x4 justo cuando pretendía abandonar el perímetro con la valija llena de dinero
>La escena transcurrió en el corazón de un country de la provincia de Buenos Aires. Agentes de la GendarmerÃa Nacional desplegaron un operativo en el barrio privado Terralagos, en la localidad de Canning, mientras varios de sus residentes aún dormÃan. Buscaban a la cabeza de una organización acusada de lavar millones de pesosLa maniobra quedó frustrada gracias a un dron autorizado judicialmente que, desde el aire, detectó los movimientos del sospechoso, que figura como titular de una de las empresas fantasmas y era cercano al lÃder, y permitió a los gendarmes interceptar la camioneta 4x4 justo cuando pretendÃa abandonar el perÃmetro del country con el dinero. La valija, repleta de fajos de billetes, se transformó en prueba clave dentro de una causa donde la fiscalÃa federal de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich, habÃa solicitado 39 detenciones y el secuestro masivo de bienes utilizados para el lavado de activos.
Todo con un despliegue de 340 agentes federales enfocados en desarticular una organización que, desde al menos 2014, ofrecÃa juegos de azar en lÃnea sin ningún control estatal y canalizaba las ganancias a través de un entramado de sociedades y cuentas a nombre de testaferros.
La causa revela el funcionamiento aceitado de una organización que, según la fiscalÃa, montó una red para canalizar e invisibilizar fondos ilÃcitos. El caso comenzó en mayo de 2023, por la denuncia de un informante protegido que puso en alerta a la FiscalÃa Federal de Hurlingham y a la ProcuradurÃa de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sobre la existencia de un sistema de apuestas online clandestinas y el correlato de maniobras para lavar el dinero.
El análisis patrimonial y financiero permitió descubrir una estructura delictiva jerarquizada, liderada por R.J.Z. (53), que gestionaba múltiples plataformas de juegos ilegales, entre ellas “celuapuestas.com†y su versión “spaceâ€, donde se promocionaban y vendÃan fichas a través de aplicaciones como de mensajerÃa instantánea. El efectivo recaudado ingresaba a cuentas o billeteras digitales registradas a nombre de familiares, empleados o personas sin capacidad económica real, lo que facilitaba el camuflaje del origen de los fondos y su posterior circulación en el mercado legal.Para lograrlo, el grupo creó más de treinta sociedades con objetos tan disÃmiles como procesamiento de carne, construcción y desarrollo de software, repitiendo domicilios fiscales y directivos y valiéndose del trabajo de profesionales tanto de la abogacÃa como la contadurÃa, señalados por no haber denunciado movimientos sospechosos ante la Unidad de Información Financiera.
Varias de las propiedades allanadas, especialmente en Virrey del Pino, partido de La Matanza, ostentaban ceñidas fachadas vidriadas y un despliegue arquitectónico asociado a la imagen de las plataformas de apuestas.
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